El Consejo de Administración convoca Junta General ordinaria de accionistas, a celebrar en la calle Puente nº 18 2º de A Coruña, el día 22 de junio de 2023, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, y, si fuere preciso, en segunda convocatoria, el día 23 de junio siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio 2022.
2.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio 2022.
3.- Nombramiento, cese y reelección de consejeros.
4.- Aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de interventores.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los documentos que serán sometidos a su aprobación y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.
A Coruña, 5 de mayo de 2023.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Luis Pérez Casabella
-----------------------------------------------------------------------------------------El Consejo de Administración convoca Junta General ordinaria de accionistas, a celebrar en la calle Puente nº 18 2º de A Coruña, el día 22 de junio de 2022, a las 19:30 horas, en primera convocatoria, y, si fuere preciso, en segunda convocatoria, el día 23 de junio siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio 2021.
2.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio 2021.
3.- Aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de interventores.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los documentos que serán sometidos a su aprobación y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.
A Coruña, 5 de mayo de 2022.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Luis Pérez Casabella
-----------------------------------------------------------------------------------------El Consejo de Administración convoca Junta General ordinaria de accionistas, a celebrar en la calle Puente nº 18 2º de A Coruña, el día 24 de junio de 2021, a las 19:30 horas, en primera convocatoria, y, si fuere preciso, en segunda convocatoria, el día 25 siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio 2020.
2.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio 2020.
3.- Aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de interventores.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los documentos que serán sometidos a su aprobación y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.
A Coruña, 20 de septiembre de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Luis Pérez Casabella
-----------------------------------------------------------------------------------------El Consejo de Administración convoca Junta General ordinaria de accionistas, a celebrar en la calle Puente nº 18 2º de A Coruña, el día 28 de octubre de 2020, a las 18:30 horas, en primera convocatoria, y, si fuere preciso, en segunda convocatoria, el día 29 siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio 2019.
2.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio 2019.
3.- Aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de interventores. Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los documentos que serán sometidos a su aprobación y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.
A Coruña, 15 de septiembre de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Luis Pérez Casabella
-----------------------------------------------------------------------------------------El Consejo de Administración convoca Junta General ordinaria de accionistas, a celebrar en la calle Nicaragua, nº 10 - 1º Izda de A Coruña, el día 30 de junio de 2019, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y, si fuere preciso, en segunda convocatoria, el día 1 de julio siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio 2018.
2.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio 2018.
3.- Aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de interventores.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los documentos que serán sometidos a su aprobación y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.
A Coruña, 31 de mayo de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Luis Pérez Casabella
-----------------------------------------------------------------------------------------El Consejo de Administración convoca Junta General ordinaria de accionistas, a celebrar en la calle Puente, nº 18 – 2º, de A Coruña, el día 12 de junio de 2018, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, y, si fuere preciso, en segunda convocatoria, el día 13 siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio 2017.
2.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio 2017.
3.- Nombramiento, cese y reelección de consejeros, si procede.
3.- Aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de interventores.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los documentos que serán sometidos a su aprobación y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.
A Coruña, 2 de mayo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Luis Pérez Casabella
-----------------------------------------------------------------------------------------El Consejo de Administración convoca Junta General ordinaria de accionistas, a celebrar en la calle Puente, nº 18 – 2º, de A Coruña, el día 27 de junio de 2017, a las 18:30 horas, en primera convocatoria, y, si fuere preciso, en segunda convocatoria, el día 28 siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio 2016.
2.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio 2016.
3.- Aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de interventores.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los documentos que serán sometidos a su aprobación y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.
A Coruña, 8 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Luis Pérez Casabella
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El Consejo de Administración convoca Junta General ordinaria de accionistas, a celebrar en la calle Puente, nº 18 – 2º, de A Coruña, el día 14 de junio de 2016, a las 18:30 horas, en primera convocatoria, y, si fuere preciso, en segunda convocatoria, el día 15 siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio 2015.
2.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio 2015.
3.- Aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de interventores.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los documentos que serán sometidos a su aprobación y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.
A Coruña, 6 de mayo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Luis Pérez Casabella
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El Consejo de Administración convoca Junta General ordinaria de accionistas, a celebrar en la calle Puente, nº 18 – 2º, de A Coruña, el día 16 de junio de 2015, a las 18:30 horas, en primera convocatoria, y, si fuere preciso, en segunda convocatoria, el día 17 siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio 2014.
2.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio 2014.
3.- Aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de interventores. Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los documentos que serán sometidos a su aprobación y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.
A Coruña, 8 de mayo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Luis Pérez Casabella
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El Consejo de Administración convoca Junta General ordinaria de accionistas, a celebrar en la calle Puente, nº 18 – 2º, de A Coruña, el día 17 de junio de 2014, a las 18:30 horas, en primera convocatoria, y, si fuere preciso, en segunda convocatoria, el día 18 siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio 2013.
2.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio 2013.
3.- Aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de interventores.
Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General.
A Coruña, 8 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Luis Pérez Casabella